明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
会
议
资
料
明新旭腾新材料股份有限公司
二〇二二年二月
明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
明新旭腾新材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，
特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单
位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会
资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至
振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，
除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其
通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主
持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在
有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票
的股东请根据公司《明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。
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明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
明新旭腾新材料股份有限公司
一、时间：2022 年 02 月 25 日 14 时 00 分
二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号公司会议室
三、大会主持人：公司董事长庄君新先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书胥兴春女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
（一）由董事会秘书胥兴春女士简要介绍本次会议议案
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一
名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会
议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
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（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人庄君新董事长宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人庄君新董事长宣布会议闭会
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议案一
关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案
尊敬的各位股东及各位股东代表：
我代表公司向各位作《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》，请予
以审议。
根据《公司章程》、
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并
结合公司经营实际情况，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为人民币 72,000 元/年（含税），非独立董事不领取董事津
贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领
取薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
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议案二
关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》，请予
以审议。
根据《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，拟定公司第三届监
事会监事薪酬方案如下：
公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的
其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
以上议案，请各位股东审议。
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议案三
关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，
请予以审议。
公司第二届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟
提名庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。（简历附后）
以上议案，请各位股东审议。
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附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
庄君新，男，1969 年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士学历，兼
任浙江省皮革标准化技术委员会副主任委员。1990 年 8 月至 1995 年 6 月，任浙江平
阳氮肥厂技术员、工程师。1995 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江平阳明新制革厂法定
代表人、厂长。1999 年 2 月至 2007 年 8 月，任温州市明新皮业有限公司执行董事兼
总经理。2005 年 12 月至 2016 年 2 月，历任浙江明新旭腾皮业有限公司副董事长、执
行董事兼经理。2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际贸易（上海）有限公司执
行董事。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，任明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司执行董
事。现任朝阳川州城置业有限公司董事、浙江德创企业管理有限公司执行董事、浙江
明新资产管理有限公司董事长、嘉兴宋元企业管理有限公司执行董事、Mingxin Leather
Innovation GmbH 总经理、辽宁富新新材料有限公司执行董事、明新孟诺卡（浙江）
新材料有限公司执行董事、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司执行董事、明新旭腾
（江苏）创新研究院有限公司执行董事、江苏明新旭腾科技有限公司执行董事、明新
旭腾（上海）设计咨询有限公司执行董事、江苏米尔化工科技有限公司执行董事、江
苏休伦新材料有限公司执行董事、江苏巴特新材料有限公司执行董事；现任公司董事
长、总经理。
余海洁，1970 年出生，女，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。1990
年 9 月至 2011 年 7 月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011 年 8 月
至 2016 年 8 月，任浙江德创企业管理有限公司副总经理。2014 年 11 月至 2019 年 12
月，任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016 年 9 月至 2017 年 4 月，任浙江明
新资产管理有限公司行政人员。现任公司董事。
胥兴春，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7
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月至 2003 年 2 月，就职于中国核工业第二三建设公司秦山核电分公司，历任出纳、
成本会计、财务部副科长、财务结算中心经理；2003 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于
浙江景兴纸业股份有限公司，任审计部经理；2003 年 10 月至 2005 年 12 月，就职于
浙江卡森实业股份有限公司，任财务部经理；2006 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于浙
江德创企业管理有限公司，历任财务总监、副总经理、董事长助理；2016 年 4 月至
诺卡（辽宁）新材料有限公司监事；现任辽宁富新新材料有限公司经理、明新孟诺卡
（江苏）新材料有限公司监事、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司监事、明新旭腾
（江苏）创新研究院有限公司监事、江苏明新旭腾科技有限公司总经理；现任公司董
事、董事会秘书、财务总监。
刘贤军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7
月至 1999 年 4 月，就职于四川大学皮革工程系，任讲师；1999 年 4 月至 2003 年 8 月，
就职于拜耳无锡皮革化工有限公司，任高级技术代表；2003 年 9 月至 2004 年 8 月，
就职于德瑞中国皮革化工有限公司，任技术经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月，就职
于 Loris H Hassall Co., Ltd（澳大利亚原皮公司），任销售代表；2005 年 12 月至 2009
年 3 月，就职于鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司，任技术经理；2009 年 5 至 2009
年 12 月，就职于四川达威皮革科技有限公司，任技术经理；2010 年 1 月至 2016 年 2
月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任技术总监；现任公司董事、副总经理、研
发部总监。
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议案四
关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，请
予以审议。
公司第二届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名，独立董事 3 名。
经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟
提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
（简
历附后）
以上议案，请各位股东审议。
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附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历
田景岩，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持有深交
所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981 年 9 月至 2004
年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今任
中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长；2010 年 1 月至 2015
年 06 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2020 年 5 月任山
东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至今担任昆山协孚新材料股份
有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2018 年 12 月担任浙江深蓝独立董事；2017 年 6
月至 2018 年 9 月，担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 2 月至
今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。
张惠忠，男，1966 年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士、上海海洋大
学农业推广硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授，二级理财规划师，
江西理工大学硕士生（MPAcc）导师。1986 年于浙江冶金经济专科学校（后先后更名
为浙江经济高等专科学校、嘉兴学院）毕业后留校任教至今，2005 年至 2007 年任嘉
兴交通投资集团公司独立董事，2006 年至 2012 年任上市公司莱茵达置业股份有限公
司独立董事。现任嘉兴学院财务管理专业教授（三级），上市公司恒锋工具股份有限
公司、浙江田中精机股份有限公司、晋亿实业股份有限公司和非上市公司嘉兴凯实生
物科技股份有限公司独立董事。
费锦红，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，法
学副教授。1989 年 7 月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。第四届嘉兴
市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院外聘专家。现
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任嘉兴学院文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师、卫星化学股份有限公司独
立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。
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议案五
关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表公司向各位作《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，请予以审议。
公司第二届监事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按
程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表
监事 2 名，职工代表监事 1 名。
经股东推荐，第二届监事会研究和审查，现公司监事会提名李萍女士、卜凤燕女
士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）
以上议案，请各位股东审议。
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附件：公司第三届监事会监事候选人简历
李萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内
部审计师 ，中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于嘉兴新仪洗染有限责任
公司，历任研发工程师、研发主管；2003 年 9 月至 2004 年 9 月在日本丸喜株式会社
研修；2007 年 1 月至 2007 年 10 月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司，任出纳；2007
年 10 月至 2012 年 6 月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司，历任出纳、税务会计
和总账会计；2012 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任财
务经理；2016 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司高级财务经理；现任公司审计部经理。
卜凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4
月至 2008 年 6 月，就职于嘉兴和泰电子科技有限公司，任销售组长、人事专员；2008
年 7 月至 2008 年 8 月，就职于浙江华祥纺织有限公司，任人事主管；2008 年 9 月至
流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016 年 3 月至今，任公司监
事，并历任总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经
理。
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附件 1：授权委托书
授权委托书
明新旭腾新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 02 月 25 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
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“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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