潍柴重机: 2022年第一次临时监事会会议决议公告

来源:证券之星 2022-02-18 00:00:00
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证券代码:000880    证券简称:潍柴重机       公告编号:2022-005
              潍柴重机股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2022 年 2 月 17 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第一次临时监事会会议(下称“会议”)。会议通知于 2022
年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出。
  因工作变动,郑建康先生申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。根据
《公司法》、
     《公司章程》等相关法律法规的规定,郑建康先生的辞职将导致公司
监事会成员人数低于法定最低人数,为确保监事会的正常运作,郑建康先生仍继
续履行监事职责直至公司股东大会补选产生新任监事之日止。
  截至本公告披露日,郑建康先生未持有公司股份。郑建康先生辞去上述职务
后不再担任公司任何职务,公司对郑建康先生在任职期间对公司发展做出的贡献
深表感谢。
  本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,共收回有效表决票 3
票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分讨论后,合法有效地审议了如下议案:
  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
  鉴于郑建康先生因工作变动辞去公司第八届监事会主席及监事职务,根据
《公司法》、
     《公司章程》等相关法律法规的规定,公司监事会同意提名章旭女士
为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届监事会任期届满时止。(章旭女士简历附后)
  该议案表决结果为:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过,并
同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                           潍柴重机股份有限公司
                               监事会
                           二〇二二年二月十七日
  附:章旭女士简历
  章旭女士,1975 年 6 月出生,本科学历,高级会计师;潍柴控股集团有限
公司审计总监。1996 年参加工作,历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副
主任兼资金业务经理,潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长,
潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职。
  章旭女士为公司控股股东潍柴控股集团有限公司审计总监,未持有本公司
股票;不存在不得提名为监事的情形;不是失信被执行人;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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