证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-012
威龙葡萄酒股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次临时会议通知于 2022 年 2 月 14 日以微信的形式发出，公司
第五届董事会第十次临时会议于 2022 年 2 月 17 日上午 9 时在公
司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实到董事 9 人,公司董事黄祖超先生、姜常慧先生，赵子
琪女士，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯
方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了
如下决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（编
号为：2022-011）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》
为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向中国民生银行股
份有限公司烟台分行申请授信，由中国民生银行股份有限公司烟台
分行向公司提供不超过 3100 万元的银行贷款授信额度。公司以机器
设备向银行提供抵押担保。担保期限：自本次董事会审议通过之日
起至本次贷款到期并结清日止。董事会授权公司总经理在上述金额
范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》等法律法规规定，经公司总经理孙砚田先生
提名，聘任闫立波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
闫立波先生简历:
闫立波，中国国籍，无境外居留权，1982 年 3 月 6 日出生，中
国人民大学在职研究生学历，北京大学国家发展研究院 EMBA（在
读）。曾任职北京四通智能交通系统集成有限公司市场经理，北京
都秀网络科技有限公司产品部和联运部负责人，北京高阳捷迅信息
技术有限公司创新部负责人，阿里巴巴淘宝事业部产品专家，京东
商城运营专家，北京云青科技有限公司创始人 CEO。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
根据公司第五届董事会第十次临时会议及公司第五届监事会第
八次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议，现提议于
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》（编号：2022-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
特此公告。
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