证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2022-009
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延
华智能”或“公司”
）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有
限公司（以下简称“东方延华”
）的日常经营需要，确保其资金流畅
通，东方延华向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“贷款方”
）
申请 1,000 万元最高债权额，公司提供连带责任保证担保。
二、担保审议情况
公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日分别召开公司第五
届董事会第十八次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于公
司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
，同意公司自 2020 年年度
股东大会通过之日起十二个月内对东方延华新增不超过 1 亿元的担
保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公
司授权董事长签署相关文件。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日、2021
年 5 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次担保事项在公司第五届董事会第十八次会议、2020 年年度
股东大会审议通过的担保额度范围内，无须再次提交公司董事会或股
东大会审议。
三、被担保人基本情况
业务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：从事节能、物联网、信息科技、人工智能科技领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；软件
开发；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）
；信息
系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询
服务；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
的股份、上海睿孚投资有限公司持有其 2.8%的股份。
：
单位：万元
资产总额 18,573.52 16,379.90
负债总额 7,901.77 5,824.93
其中：银行贷款总额 3,002.35 2,002.35
流动负债总额 7,590.72 5,513.88
所有者权益 10,671.75 10,554.97
营业收入 7,917.37 698.23
利润总额 238.70 -116.79
净利润 201.82 -116.79
被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、签署保证合同的主要内容
南京银行股份有限公司上海分行依据其与东方延华签订的借款合同
为东方延华办理的具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承
兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、
保函、透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权。
止。
损害赔偿金、借款合同项下债务人应付的其他款项以及贷款方为实现
债权而发生的费用。
的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前公司对东方延华的担保余额为 2,002.35 万元，此次
新增 1,000 万元的担保后，公司对东方延华的担保余额为 3,002.35
万元。
本年度截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的金额为
截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保余额为 10,976.35
万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.41%。以上数
据包含本次新增对控股子公司的担保金额。
公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的
担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；东方延华不是失信被
执行人。
六、其他
东方延华的其他参股股东未按其出资比例提供同等担保。东方延
华经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，东方延华
为公司的控股子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财
务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不
存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
七、备查文件
与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》
特此公告。
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