证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2022-008 号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于修订公司第二期员工持股计划（草案修订稿）
及其摘要的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<我爱我家控股集团股份
有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》和《关于修订<
我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）>
的议案》。具体情况如下：
一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十次
会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<我爱我家控股集团股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
（以下简称“本次员工持股计划”
或“第二期员工持股计划”）等相关议案。此后，由于参与本次员工持股计划的
员工总人数及监事情况发生变化，在公司 2020 年年度股东大会就本次员工持股
计划相关事项对董事会的授权范围内，公司于 2021 年 6 月 23 日召开第十届董事
会第十一次会议，对第二期员工持股计划及其管理办法的部分内容进行修订，形
成了《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》
（以
下简称“员工持股计划草案修订稿”）。
第二期员工持股计划参加对象为公司的董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员和核心业务技术骨干；股票来源
为公司回购专用账户回购的 34,863,973 股股票，以及参与员工持股计划的员工
自筹资金总额 14,119.91 万元通过持股计划通过二级市场购买方式取得的公司
股票。本次员工持股计划存续期为 48 个月，委托长江养老保险股份有限公司“长
江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”进行实施与管理。2021
年 7 月 9 日，回购专用证券账户中所持有的回购股票 34,863,973 股（占总股本
的 1.48%）通过非交易过户方式以零对价转让全部过户至第二期员工持股计划专
用证券账户；2021 年 7 月 8 日-7 月 12 日期间，公司第二期员工持股计划通过二
级市场以集中竞价交易的方式累计购买公司股票 31,575,100 股（占公司总股本
的 1.34%），已完成二级市场股票购买，本次员工持股计划持有的股票数量合计
定予以锁定，锁定期最长 36 个月，满 12 个月、24 个月、36 个月，可分别解锁
持股计划总数的 1/3。
上述事项具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、2021 年 5 月 27 日、
www.cninfo.com.cn 的《第十届董事会第十次会议决议公告》
（2021-040 号）、
《我
爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（2021-043
号）、
《2020 年年度股东大会决议公告》
（2021-047 号）、
《关于第二期员工持股计
划实施进展的公告》（2021-049 号）、《第十届董事会第十一次会议决议公告》
（2021-052 号）、
《关于修订公司第二期员工持股计划 （草案）及其摘要的公告》
（2021-054 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案
修订稿）》及摘要（2021-055 号）和《关于第二期员工持股计划非交易过户及股
票购买完成暨实施进展的公告》（2021-057 号）等相关公告。
二、本次员工持股计划的修订情况
结合第二期员工持股计划的实际情况，为确保员工持股计划方案更好实施，
在员工持股计划草案修订稿框架及原则下，公司拟对方案部分内容进行进一步细
化及明确；此外，由于参与本次员工持股计划的监事及高级管理人员情况发生变
化，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的
规定，在公司 2020 年年度股东大会授权范围内，公司董事会拟对员工持股计划
草案修订稿及摘要的部分内容进行修订，同时相应修订《我爱我家控股集团股份
有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》的部分内容。
章节 修订前 修订后
（四）本次员工持股计划的持有人名单 （四）本次员工持股计划的持有人名单
及份额分配情况 及份额分配情况
参与本次员工持股计划的员工总人数 参与本次员工持股计划的员工总人数
合计不超过 750 人，其中参与本次员工持股 合计不超过 750 人，其中参与本次员工持股
计划的董事、监事、高级管理人员共计 13 计划的董事、监事、高级管理人员共计 14
人，分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、代 人，分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、代
文娟、陈 毅刚、朱威、段蟒、卢俊、解萍、 文娟、陈 毅刚、刘洋、朱威、段蟒、解萍、
郑小海、张鹏、花嘉俊。本次员工持股计划 郑小海、花嘉俊、刘波、许娜。本次员工持
的最终参与人员根据员工持股计划的实际 股计划的最终参与人员根据员工持股计划
缴款情况确定。 的实际缴款情况确定。
持有人对应的权益份额及比例如下表 持有人对应的权益份额及比例如下表
所示： 所示：
拟认缴份 拟认缴份
拟认缴份 拟认缴份
额占本员 额占本员
持有人 职务 额 上 限 持有人 职务 额 上 限
工持股计 工持股计
（万份） （万份）
划的比例 划的比例
谢勇 董事长、总裁 229.6 1.15% 谢勇 董事长、总裁 229.6 1.15%
高晓辉 副总裁 229.6 1.15% 高晓辉 副总裁 229.6 1.15%
副总裁、财务 副总裁、财务
何洋 负责人、财务 229.6 1.15% 何洋 负责人、财务 229.6 1.15%
三、 参 总监 总监
吕虹 副总裁 229.6 1.15% 吕虹 董事、副总裁 229.6 1.15%
加对象
董事、副总 董事、副总
确定标 代文娟 裁、审计部总 229.6 1.15% 代文娟 裁、审计部总 229.6 1.15%
准及认 经理 经理
购情况 陈 毅刚 副总裁 229.6 1.15% 陈 毅刚 副总裁 229.6 1.15%
朱威 副总裁 229.6 1.15% 刘洋 副总裁 229.6 1.15%
段蟒 副总裁 200.9 1.00% 朱威 副总裁 229.6 1.15%
卢俊 副总裁 229.6 1.15% 段蟒 副总裁 200.9 1.00%
董事、董事会 董事、董事会
解萍 114.8 0.57% 解萍 114.8 0.57%
秘书 秘书
郑小海 董事 86.1 0.43% 郑小海 董事 86.1 0.43%
张鹏 监事会主席 114.8 0.57% 花嘉俊 监事会主席 57.4 0.29%
花嘉俊 监事 57.4 0.29% 刘波 监事 86.1 0.43%
董事、监事及高级管理 许娜 监事 86.1 0.43%
人员（合计 13 人） 董事、监事及高级管理
公司及控股子公司的中 人员（合计 14 人）
高层管理人员、核心业 公司及控股子公司的
务技术骨干（合计不超 中高层管理人员、核心
过 737 人） 业务技术骨干（合计不
合计 20,000 100% 超过 736 人）
注：1.本次员工持股计划设立时以“份”作为认购 合计 20,000 100%
单位，每份份额为 1 元。 注：1.本次员工持股计划设立时以“份”作为认购
加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，由 2.持有人的权益份额及比例可能存在变动。最
公司董事会根据员工实际缴款情况确定。 终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份
额，由公司董事会根据员工实际缴款情况确定。
（二）员工持股计划的锁定期 （二）员工持股计划的锁定期
人绩效考核不合格，该解锁期的持股计划份 和未归属两部分，未归属部分为非交易过户
额按照其原始出资与份额对应的份额净值 股票对应的权益尚未归属个人的部分，已归
孰低的价格（以管理委员会取消该持有人参 属部分为个人原始出资对应份额及非交易
与员工持股计划的资格的前一个产品定价 过户股票对应的权益已归属个人的部分。若
日计算）转让给管理委员会指定的具备参与 持有人在某一个解锁期的综合个人绩效考
本员工持股计划资格的受让人。若本员工持 核不合格，该解锁期的持股计划份额中，已
股计划管理委员会未找到合适的受让人，则 归属部分的个人原始出资对应份额，其可解
该份额的标的股票由管理委员会择机出售 锁部分应转让给管理委员会指定的具备参
后以出售金额为限返还持有人原始出资，剩 与本员工持股计划资格的受让人，转让价格
余收益归属于员工持股计划享有。 为【该等可解锁份额对应原始出资与其净值
（1）考核内容：依据激励对象岗位的 孰低值（以管理委员会取消该持有人当期解
不同而设置不同的绩效考核指标，年度绩效 锁资格的前一个产品定价日计算）】；持有人
目标是激励对象参照公司年度绩效目标及 未归属部分的可解锁份额资格亦将归属于
相关绩效管理体系要求，对其所负责工作的 受让人。若管理委员会未找到合适的受让
年度绩效目标作出个人承诺。 人，则该解锁期对应的未归属份额部分归属
（2）考核方法： 于员工持股计划享有，可根据其他持有人持
五、 员 对激励对象进行评分； （1）考核内容：依据激励对象岗位的
工持股 2）绩效考核等级标准： 不同而设置不同的绩效考核指标，年度绩效
计划的 考核等级 A B C D E 目标是激励对象参照公司年度绩效目标及
存续、 101-110 91-100 81-90 60-80 0-59 相关绩效管理体系要求，对其所负责工作的
考核评分
变更和 分 分 分 分 分 年度绩效目标作出个人承诺。
终止 3） 根据公司绩效管理考核办法确定激 （2）考核方法：
励对象的绩效考核成绩，自然年度绩效考核 1）按照绩效目标达成情况及评价标准
结果若为等级 C 及以下，则其持股分配为原 对激励对象进行评分；
标的 70%；若两个考核期绩效考核等级为 C 2）绩效考核等级标准：
及以下，由员工持股计划管理委员会决定是 考核等级 A B C D E
否取消持股资格；考核期内本人或直接下属 101-110 91-100 81-90 60-80 0-59
考核评分
发生重大失误给公司造成较大数额的经济 分 分 分 分 分
损失或严重的声誉损失，或有重大违纪触犯 3） 根据公司绩效管理考核办法确定激
公司红线制度，取消持股资格。 励对象的绩效考核成绩，自然年度绩效考核
次数 标的 70%，即该考核期内拟归属个人的非交
a、考核期间：2021、2022 及 2023 年三 易过户股票权益部分归属 70%，剩余 30%不
个会计年度。 再归属个人，该 30%归属于员工持股计划享
b、考核次数：每个会计年度考核一次。有，可根据其他持有人持有份额占比进行二
次分配；若两个考核期绩效考核等级为 C 及
以下，由员工持股计划管理委员会决定是否
取消持股资格；考核期内本人或直接下属发
生重大失误给公司造成较大数额的经济损
失或严重的声誉损失，或有重大违纪触犯公
司红线制度，取消持股资格。
次数
a、考核期间：2021、2022 及 2023 年
三个会计年度。
b、考核次数：每个会计年度考核一次。
公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁；公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁；
持有人高晓辉为公司副总裁；持有人何洋为 持有人高晓辉为公司副总裁；持有人何洋为
公司副总裁、财务负责人、财务总监；持有 公司副总裁、财务负责人、财务总监；持有
十、 员 人吕虹为公司副总裁；持有人代文娟为公司 人吕虹为公司董事、副总裁；持有人代文娟
工持股 董事、副总裁、审计部总经理；持有人陈 毅 为公司董事、副总裁、审计部总经理；持有
计划涉 刚为公司副总裁；持有人朱威为公司副总 人陈 毅刚为公司副总裁；持有人刘洋为公司
及的关 裁；持有人段蟒为公司副总裁；持有人卢俊 副总裁；持有人朱威为公司副总裁；持有人
联关系 为公司副总裁；持有人解萍为公司董事、董 段蟒为公司副总裁；持有人解萍为公司董
和一致 事会秘书；持有人郑小海为公司董事；持有 事、董事会秘书；持有人郑小海为公司董事；
行动关 人张鹏为公司监事会主席；持有人花嘉俊为 持有人花嘉俊为公司监事会主席；持有人刘
系 公司监事。以上持有人在公司董事会、监事 波为公司监事；持有人许娜为公司监事。以
会、股东大会审议本员工持股计划的相关议 上持有人在公司董事会、监事会、股东大会
案时应回避表决。除上述情况外，本员工持 审议本员工持股计划的相关议案时应回避
股计划其他持有人与公司不存在关联关系。 表决。除上述情况外，本员工持股计划其他
持有人与公司不存在关联关系。
（二）员工持股计划存续期内持有人发 （二）员工持股计划存续期内持有人发
生辞退、离职等情况的处置办法 生辞退、离职等情况的处置办法
因而导致与公司解除或终止劳动合同的，持 因导致持有人（又称“出让方”）与公司或
有人须在 1 个月内转让个人自筹资金参与计 子公司之间劳动关系终止的（包括但不限于
划所对应持股计划份额，受让人资格和转让 持有人自行离职、持有人与公司或子公司之
价格按照以下方式确定： 间的劳动合同到期后任一方不同意续签合
（1）受让人资格：符合本次员工持股 同、公司或子公司依法与持有人提前终止劳
计划参与资格的人员，由员工持股计划管理 动合同等原因），管理委员会有权终止该等
十二、
委员会确定受让人优先顺序规则，累计金额 持有人参与员工持股计划资格，由管理委员
员工持
不超过本人对应认购金额上限； 会将其所持有的员工持股计划份额转让给
股计划
（2）转让价格：原持有人按其持有份 指定的合格受让人。持有人须在 15 个工作
权益的
额本金和原持有人与公司终止劳动合同时 日内转让所持有的员工持股计划份额，受让
处置办
点所持产品净值孰低原则全额退出所持份 人资格和转让价格按照以下方式确定：
法
额。 （1）受让人资格：符合本次员工持股
计划参与资格的人员，由员工持股计划管理
委员会确定受让人优先顺序规则，累计金额
不超过本人对应认购金额上限；
（2）转让价格：原持有人按初始认购
持有份额本金和原持有人与公司终止劳动
合同时点所持已归属产品净值孰低原则全
额退出所持份额。
（3）若出让方在与公司终止劳动关系
配合签署员工持股计划份额转让相关文件
的，由管理委员会或其授权人签署员工持股
计划份额转让相关文件，并安排受让方将转
让价款直接支付至出让方认购计划的银行
账户，出让方持有的员工持股计划份额自受
让方将转让价款支付至出让方认购计划的
银行账户之日即转让给受让方。在员工持股
计划份额转让过程中，如因出让方原因给公
司、受让方、其他持有人等利益相关方造成
损失的，上述各方有权要求出让方赔偿。
除以上修订内容外，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划
（草案修订稿）》及摘要的其他内容保持不变。
章节 修订前 修订后
第十七条 员工持股计划存续期内持 第十七条 员工持股计划存续期内持
有人发生辞退、离职等情况的处置办法 有人发生辞退、离职等情况的处置办法
因而导致与公司解除或终止劳动合同的，持 因导致持有人（又称“出让方”）与公司或
有人须在 1 个月内转让个人自筹资金参与 子公司之间劳动关系终止的（包括但不限于
计划所对应持股计划份额，受让人资格和转 持有人自行离职、持有人与公司或子公司之
让价格按照以下方式确定： 间的劳动合同到期后任一方不同意续签合
（1）受让人资格：符合本次员工持股 同、公司或子公司依法与持有人提前终止劳
计划参与资格的人员，由员工持股计划管理 动合同等原因） ，管理委员会有权终止该等
委员会确定受让人优先顺序规则，累计金额 持有人参与员工持股计划资格，由管理委员
第十章
不超过本人对应认购金额上限； 会将其所持有的员工持股计划份额转让给
本员工
（2）转让价格：原持有人按其持有份 指定的合格受让人。持有人须在 15 个工作
持股计
额本金和原持有人与公司终止劳动合同时 日内转让所持有的员工持股计划份额，受让
划的资
点所持产品净值孰低原则全额退出所持份 人资格和转让价格按照以下方式确定：
产构成
额。 （1）受让人资格：符合本次员工持股
及权益
计划参与资格的人员，由员工持股计划管理
处理办
委员会确定受让人优先顺序规则，累计金额
法
不超过本人对应认购金额上限；
（2）转让价格：原持有人按初始认购
持有份额本金和原持有人与公司终止劳动
合同时点所持已归属产品净值孰低原则全
额退出所持份额。
（3）若出让方在与公司终止劳动关系
配合签署员工持股计划份额转让相关文件
的，由管理委员会或其授权人签署员工持股
计划份额转让相关文件，并安排受让方将转
让价款直接支付至出让方认购计划的银行
账户，出让方持有的员工持股计划份额自受
让方将转让价款支付至出让方认购计划的
银行账户之日即转让给受让方。在员工持股
计划份额转让过程中，如因出让方原因给公
司、受让方、其他持有人等利益相关方造成
损失的，上述各方有权要求出让方赔偿。
除以上修订内容外，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法（草案修订稿）》的其他内容保持不变。
《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案二次修订稿）》
及摘要、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案
二次修订稿）》具体内容详见与本公告同日，即 2022 年 2 月 17 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次修订的决策程序
本次修订事项已经公司 2022 年 2 月 16 日召开的第二期员工持股计划第三次
持有人大会、第十届董事会第十六次会议审议通过。第二期员工持股计持有人大
会、董事会同意对员工持股计划草案修订稿及其摘要进行修订,参与本次员工持
股计划的董事已回避表决。公司 2022 年 2 月 16 日召开的第十届监事会第十三次
会议对本次修订事项进行审议并发表了审核意见。
公司 2020 年年度股东大会已授权董事会及董事会授权人士办理本次员工持
股计划的实施、变更和终止等事项，本次修订公司第二期员工持股计划事项属于
公司股东大会授权董事会的权限范围，本次修订事项经公司董事会审议通过后即
可实施，无需提交公司股东大会审议。
四、本次调整的影响
本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计划的实际情况，修订
后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案二次修订稿）》
及摘要等相关文件符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
五、独立董事意见
订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法（草案修订稿）》的部分内容进行修订，系结合公司实际所做出的相应调整，
符合第二期员工持股计划的实际情况，有利于公司员工持股计划的推进。
次修订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法（草案二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定和
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制
员工参加员工持股计划的情形。
律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，关联董事已根据相关法律法规的
规定回避表决，会议形成的决议合法、有效。
综上，独立董事同意《关于修订<我爱我家控股集团股份有限公司第二期员
工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》和《关于修订<我爱我家控股集团股
份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）>的议案》，公司将按照
修订后的内容实施本次员工持股计划。
六、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：本次员工持股计划的修订是基于第二期员工持股
计划实施的实际情况做出的，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期
员工持股计划（草案二次修订稿）》及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司
章程的规定和要求，本次审议修订公司第二期员工持股计划相关议案的程序和决
策合法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；公司
第二期员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
与员工持股计划的情形；本次修订符合公司第二期员工持股计划的实际情况，有
利于促进公司长期、持续、健康发展。
七、法律意见书的结论性意见
公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，
公司已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的批准程序，本次员工持股
计划调整的内容符合《指导意见》的相关规定。随着本次员工持股计划的推进，
公司尚需依照相关法律、行政法规及规范性文件的规定继续履行信息披露义务。
八、备查文件
划相关事宜的审核意见；
特此公告。
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