证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-007
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议通知于 2022 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 2 月 16
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事
长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与南京创飒咨询策划有限公司及其控股股东冯闯签署合作协议，由
公司与南京创飒咨询策划有限公司共同投资设立合资公司江苏环欧传动设备有
限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），合资公司注册资本为人民币 20,000
万元。其中，公司以自有资金出资 18,000 万元，占合资公司注册资本的 90%；
南京创飒咨询策划有限公司以自有资金出资 2,000 万元，占合资公司注册资本的
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见 2022 年 2 月 17 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司以自有资金出资 5000 万元投资设立全资子公司浙江环环科技有限
公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见 2022 年 2 月 17 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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