证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-004
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2022 年 2 月 12
日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 2 月 15 日以通讯方式召开 2022 年第一
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，授权委托 1 人，董事王景然
先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事马伟华先生行使表决权。拟任董事
张灿先生及拟任副经理童志胜先生列席本次会议。本次会议由公司董事长金川先
生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与 Asia Aviation Capital Limited 开展 12 架飞机售后回租业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，稳固亚太地区飞机租赁市
场份额，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon
Holdings Limited 于 2022 年 2 月 16 日通过全资子公司 Avolon Leasing Ireland 3
Limited（以下简称“Avolon Ireland 3”）与马来西亚亚航（AirAsia Berhad）全
资子公司 Asia Aviation Capital Limited（以下简称“AACL”）签署相关协议，与
其开展 12 架 A321NEO 飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3 向 AACL 购买 12
架 A321NEO 飞机，12 架飞机市场价格约为 71,080 万美元（美元兑人民币汇率
中间价 1：6.3605 计算折合约人民币 452,104.34 万元），实际购买价格在此基础
上由双方协商确定。同时，在购机后将该 12 架飞机经营租赁给 AACL 使用，其
中 6 架飞机将于 2024 年交付，6 架飞机将于 2025 年交付。租期为 12 年，租金
水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租
后开始计收租金。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之
全资子公司与 Asia Aviation Capital Limited 开展飞机售后回租业务的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为确保公司境内外财务审计工作的统一协调及公司年度财务审计工作的顺
利推进，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专
项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为 280 万元人民币
（包含税费，不包含差旅费、文印费等代垫费用）。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，
并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年
度财务审计工作的要求。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2022
年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2022 年第一
次临时董事会相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，经公司
董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用金额为 184 万元人民币（包含税费及
差旅费、文印费等代垫费用）。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格和
多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司的内部控制审计工作。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2022
年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2022 年第一
次临时董事会相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
因工作调整原因，公司董事卓逸群先生申请辞去董事职务，辞职后将不再担
任公司其他职务。卓逸群先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董
事会对卓逸群先生对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
经公司股东海航资本集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查通
过，拟推选张灿先生担任公司第十届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日至公司第十届董事会届满之日止。（张灿先生简历后附）
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2022 年第一次临时董
事会相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《公司章程》第一百二十四条之规定：公司设副经理 4 名，由董事会聘
任或解聘。
经公司经理（首席执行官）马伟华先生提名，董事会提名委员会审查通过，
公司董事会聘任童志胜先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。（童志胜先生简历后附）
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2022 年第一次临时董
事会相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司董事会决定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
的事前认可意见；
的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
附简历：
张灿，男，1981 年生，武汉大学会计学学士，美国哥伦比亚大学工商管理
硕士。曾任香港航空有限公司财务总监、Swissport Group 董事。现任海航集团
有限公司财务副总监、CWT International（HK00521）董事会主席、行政总裁。
张灿先生不存在不得提名为公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；张灿先生为公司控股股东海航资本集团
有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
张灿先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
童志胜，男，1976 年生，工商管理学硕士，高级会计师、高级经济师。曾
任天津渤海租赁有限公司总裁助理、渤海租赁股份有限公司副总裁兼财务总监、
横琴国际融资租赁有限公司董事长。自 2017 年起先后担任海航资本集团有限公
司计划财务部总经理、财务副总监、财务总监。现任海航集团财务有限公司监事
会主席、海航集团北方总部（天津）有限公司董事、天津联达永智企业管理咨询
有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯联达永铭股权投资管理有限公司执行董事兼
总经理、海航风险投资管理有限公司执行董事兼经理。
童志胜先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；童志胜先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；童志胜先生持有本公司 55,800 股股票；不属于失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
