证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-023
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
鉴于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象
因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，同时为了强化激励效果、
更好地保障公司本次激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于限制性股票授予数量、
激励对象名单、解除限售安排、授予价格、业绩考核要求、会计处理等内容进行
修订。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询
股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要、独立董事意见、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避（许吉锭、许孔斌、许
银斌、牛文强回避表决）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
为了强化激励效果、更好地保障公司本次激励计划的顺利实施，经综合评估、
慎重考虑，公司拟对《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中
关于公司层面业绩考核要求等部分的相关内容进行修订。
《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法(修订稿）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,4 票回避（许吉锭、许孔斌、许
银斌、牛文强回避表决）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
独立董事孔瑾先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会
委员职务。由于孔瑾先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名夏立安先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委
员、董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满日止。
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议。
《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独
立董事候选人声明》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
公司决定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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