证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-017
三人行传媒集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.9555
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
献维、丁俊杰、刘守豹及廖冠民以通讯方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,154,905 99.9884 5,000 0.0116 0 0.0000
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,154,905 99.9884 5,000 0.0116 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,154,905 99.9884 5,000 0.0116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,973,105 99.9884 5,000 0.0116 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,016,312 99.6458 152,893 0.3542 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
司 2022 年
限制性股票
激励计划
（草案）>
及其摘要的
议案》
司 2022 年
限制性股票
激励计划实
施考核管理
办法>的议
案》
股东大会授
权董事会办
理股权激励
计划相关事
宜的议案》
制性股票激
励计划相关
事项的议
案》
<公司章程>
并办理工商
变更登记的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
（www.sse.com.cn）的《三人行：关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告
编号：2022-011），公司独立董事刘守豹先生受其他独立董事委托作为征集人，
就公司 2022 年第一次临时股东大会的第 1-4 项议案向公司全体股东征集投票权。
截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
李达、李可可。
三、 律师见证情况
律师：程劲松、许雪霏
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
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