证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2022-007
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第三十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
书面或邮件等方式发出。
程的规定。
二、董事局会议审议情况
意下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司与深圳市光明区人民政府签署《贝特
瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，在深圳市光明区内投资建
设年产 4 万吨硅基负极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司签署<
投资合作协议>暨对外投资的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
意公司延长公开发行公司债券的股东大会决议有效期 12 个月，即自 2021 年 9 月 19
日起 12 个月内有效；如未来监管机构因疫情或其他事项延长上述批文有效期的，则
本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期相应同步延长，并与批文有效期保持
一致。具体内容详见同日披露的《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期
的的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二二年二月十七日
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