证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-02
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2022 年 2 月 16 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟
泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如
下：郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、
温步瀛。
经与会董事共同推举，会议由公司董事郭嘉祥先生主持，公司监
事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
案》；
董事会同意选举郭嘉祥先生为公司第八届董事会董事长，并为公
司法定代表人。（郭嘉祥先生简历详见附件）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立意见： 通过对郭嘉祥先生的教育背景、工作经历、任职
资格等方面进行认真审核，我们认为：郭嘉祥先生具备履行董事
长职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，
具备担任公司董事长的资格，其选举、审议程序符合相关法律法
规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法
规中有关任职资格的规定。因此，我们一致同意选举郭嘉祥先生
为公司第八届董事会董事长。
根据《福建闽东电力股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
的有关规定，董事会同意选举下列董事担任公司第八届董事会专门委
员会成员，名单如下：
董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：郭嘉祥
委员：王辉、许光汀、陈强、郭嘉祥、温步瀛
董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：郑守光
委员：刘宁、许光汀、陈丽芳、郑守光、温步瀛
董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：刘宁
委员：刘宁、陈强、郑守光、郭嘉祥、温步瀛
董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：温步瀛
委员：叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、温步瀛
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
董事会同意续聘许光汀先生为公司总经理，聘期与本届董事会任
期一致。（许光汀先生简历详见附件）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立意见： 经审阅公司总经理候选人许光汀先生履历及相关
材料后，我们认为许光汀先生具备担任公司总经理的资格，其提
名、审议程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、
《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定。因此，
我们一致同意董事会续聘许光汀先生为公司总经理。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
附件：
郭嘉祥，男，汉族，福建福安人，中共党员，1963 年 7 月出生，
大学本科。曾任柘荣县乍洋乡党委书记、柘荣县财政局局长、柘荣县
政协副主席、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。
现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表
人。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在
不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
许光汀，男，汉族，福建古田人，中共党员，1977 年 3 月出生，
大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市政府办公室秘书科副科长、
宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长、福建东侨经济开发区管
委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长、福建闽东电力股
份有限公司党委委员、副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党
委副书记、总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关
联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执
行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章
程》的有关规定。
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