证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2022-011
四会富仕电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票的时间：
公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投
票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统 2022 年 3 月 4 日上午 9:15-9:25、
深圳证券交易所互联网投票系统 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00
开。
（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权；
（3）同意表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票；
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
宜的议案》。
上述议案已经 2022 年 2 月 16 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二
届监事会第六次会议审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
公司第一期员工持股计划的参与对象及其关联方需对提案 1、2、3、4 回避表
决。
三、提案编码
表一：
备注
提案 该列打钩的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
四、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见
附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 1 日上午 9:00-12:00，下午
点前送达或发送电子邮件到公司。
广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司证券事务部。如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
联系人：黄倩怡、何小国
电话：0758-3106018
传真：0758-3527308
地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号
邮编：526236
电子邮箱：stock@fujipcb.cn
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟
到会场办理登记手续。
（3）建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必提
前确认并遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程，详见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
附件：
表》。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
四会富仕电子科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人（本单位）出席 2022 年 3 月 4 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注
提案 填写选举票数/填写表
提案名称 该列打钩的栏
编码 决意见
目可以投票
非累积投票议案
同意 反对 弃权
《关于公司<第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提取第一期员工持股计划激
励基金的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
宜的议案》
备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。对同一审议事项不得有两项
或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）：
委托人证件类型/号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。
委托人/法定代表人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
四会富仕电子科技股份有限公司
参会股东登记表
法 人 股东 名称 /自 然
人股东名称（全称）
法 人 股东 注册 号/ 个
人股东身份证号
法人股东法定代表人
联系电话
姓名
股东账号 持股数量（股）
是否委托代理人参会 受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。
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