股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现
场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
旅游大厦二层大会议室。
经半数以上董事推举，该现场会议由董事、副总经理、董事会秘书郭镭主持
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 2 月 11 日，公司股本总额为
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专
用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有效表决权股份数量为
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 人 数 共 17 人 ， 代 表 股 份
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份 21,169,436 股，占公司有效表决权
股份总额的 2.3790%。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 人 数 共 10 人 ， 代 表 股 份
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市
公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 13,844,138 股，占公司有效表决权
股份总数的 1.5558%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 107,569,316 股，占公司有效表决权股
份总数的 12.0886%。
其中：通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,325,298 股，占公司有效
表决权股份总数的 0.8232%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本议案采用累积投票制方式选举冯滨、郭洪斌、张磊、张一满、郭镭、赵磊
担任公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%。
其中，中小投资者表决情况为：
效表决权股份总数的 84.9661%；
效表决权股份总数的 84.9661%；
效表决权股份总数的 84.9661%；
效表决权股份总数的 84.9661%；
效表决权股份总数的 84.9661%；
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
效表决权股份总数的 84.9661%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄振中、黄海军担任公司第五届董
事会独立董事，具体表决情况如下：
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%；
份总数的 99.0815%。
其中，中小投资者表决情况为：
效表决权股份总数的 84.9661%；
效表决权股份总数的 84.9661%；
效表决权股份总数的 84.9661%；
表决结果：以上候选人均当选为公司第五届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第五届监事会非职工
代表监事，具体表决情况如下：
总数的 99.0815%；
总数的 99.0815%。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
其中，中小投资者表决情况为：
表决权股份总数的 84.9661%；
表决权股份总数的 84.9661%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：
赞 成 票 ：345,261,813 股 ，占 出 席本 次 股东 大 会有 效 表 决权 股 份总 数 的
反对票：1,250,225 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3608%；
弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：19,919,211 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 94.0942%；
反对票：1,250,225 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 5.9058%；
弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，且该议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过，该议案获得通过。
表决结果：
赞 成 票 ：346,506,838 股 ，占 出 席本 次 股东 大 会有 效 表 决权 股 份总 数 的
反对票：5,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%；
弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：21,164,236 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.9754%；
反对票：5,200 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.0246%；
弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，且该议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
