证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-013
金开新能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年3月4日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 4 日
至 2022 年 3 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
预案》的议案
募集资金运用可行性分析报告》的议案
报告》的议案
影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项
的议案
人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案
年）的议案
委员会委员的议案
以上议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十八次会
议审议通过，具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津金
开企业管理有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600821 金开新能 2022/2/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 现场登记
时间：2022 年 2 月 25 日（上午 9:00-12:00 下午 14:00-17:00）
地点：北京市西城区新兴东巷 10 号
登记文件：
执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委
托书（附件 1）和出席人身份证。
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 1）。
（二）信函或传真登记
凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件 2）及相关材料于 2022 年 2 月 25 日
联系人，公司不接受电话登记。
传 真： 010-50950529
邮 箱： IR@cdb-energy.com
通讯地址：北京市西城区新兴东巷 10 号
（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
六、 其他事项
本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
金开新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 4 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股票条件的议案
A 股股票方案的议案
安排
开发行 A 股股票预案》的议案
开发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告》的议案
使用情况的专项报告》的议案
摊薄即期回报的影响与公司采
取填补措施及相关主体承诺事
项的议案
及董事会转授权人士全权办理
本次非公开发行有关事宜的议
案
划（2022 年-2024 年）的议案
独立董事及专门委员会委员的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2 股东大会回执
金开新能源股份有限公司
致：金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于 2022 年 3 月 4 日下午
会。
姓名
股东账户
持股数量
身份证号/护照号
联系电话
通讯地址
日期： 年 月 日 签署：
附注：1、请书写中文全名；
执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
。
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