证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-006
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
件和公司章程的规定。
给全体董事。
南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司 107 会议室召开，会议采用现场结合
通讯方式进行表决。
新国独立董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
根据《公司章程》规定，董事会选举李浪平先生为公司第九届董事会董事长，
任期至第九届董事会届满。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意调整董事会专门委员会设置，调整后董事会下设三个专门委员会，即：
战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、风险管理与审计委员会。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
战略投资与预算委员会委员：李浪平、伍光新、黄强、胡长明、徐志坚、管
亚梅、明新国，其中李浪平为主任委员，伍光新为副主任委员。
提名与薪酬考核委员会委员：徐志坚、伍光新、管亚梅、明新国、梁海珊，
其中徐志坚为主任委员，伍光新为副主任委员。
风险管理与审计委员会委员：管亚梅、胡长明、徐志坚、明新国、谢宁，其
中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任黄强先生担任公司总
经理，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任薛海瑛女士担任公司
董事会秘书，任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任王昊先生、薛海瑛女
士、周鸿亮先生、徐云女士担任公司副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监。
上述高级管理人员任期三年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任陆亚建先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三
年。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。
《董事会 2022 年度工作计划》明确了董事会 2022 年度工作的总体要求、工
作目标和具体计划安排。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会对董事长审批权限进行授权，明确董事长在决定和签署日常经营
合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意董事会对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定和签署日常经营
合同、资金支付、固定资产投资及资产报废处置方面的审批权限。
议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
附件
人员简历
李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专
业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四
十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，
现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司
董事、董事长、党委书记。
黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司
第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司
董事长，现任国睿科技股份有限公司董事、党委副书记。
王昊，男，1971 年 9 月生，中共党员，电子科技大学图像传输与处理专业
毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四
研究所职能部门副处长、主任，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京恩瑞
特实业有限公司副总经理。
薛海瑛，女，1974 年 10 月生，中共党员，南京大学俄语专业毕业，大学本
科学历，在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，高级工程师。历任中国电
子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长、总支书记，现任国睿科
技股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京恩瑞特实业有限公司副总经理。
周鸿亮，男，1972 年 11 月生，清华大学精密仪器系毕业，硕士研究生学历，
在职获复旦大学工商管理专业硕士学位。历任南京国睿信维软件有限公司总经理、
副总经理、执行董事，现任国睿科技股份有限公司副总经理，南京国睿信维软件
有限公司董事长。
徐云，女，1973 年 12 月生，南京师范大学英语专业毕业，自考本科学历，
在职获南京理工大学工业工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国电
子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、部长，南京国睿防务系统有限公
司执行董事，现任南京国睿防务系统有限公司董事长。
朱铭，女，1976 年 9 月生，中共党员，南京财经大学会计学专业毕业，自
考本科学历，高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算
管理高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司财务总监，南京恩瑞特实业有限
公司财务总监。
陆亚建，男，1983 年 4 月生，中共党员，南京理工大学法学专业毕业，大
学本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室法务主管，现任
国睿科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部部长。
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