证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2022-021
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）
下午 14：30；网络投票日期和时间：2022 年 2 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 2 月 16 日 9：15，结束时间为 2022 年
（2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中
心 B 栋 36 楼多功能会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东共 17 人，代表有效表决权的股份总计 196,622,796 股，
占公司有表决权股份总数的 23.3101%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有效表决权的股
份总计 192,847,796 股，占公司有表决权股份总数的 22.8626%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 13 人，代表有表决权的股份
数 3,775,000 股，占公司股份总数的 0.4475%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
广东国晖律师事务所派律师黄玉娟、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
现场表决情况：同意 192,847,796 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情
况：同意 3,703,700 股；反对 71,300 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同意 196,551,496 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 票 的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,703,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1113%；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8887%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东国晖律师事务所黄玉娟律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广
东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格
合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时
提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会见证之法律意见书》。
特此公告。
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