北京大成律师事务所
关于烟台北方安德利果汁股份有限公司
及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的
法律意见书
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北京大成律师事务所
关于烟台北方安德利果汁股份有限公司
及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的
法律意见书
致：烟台北方安德利果汁股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”
）接受烟台北方安德利果汁股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派本所曾若琳律师、张鹭律师以视频方式列席公司 2022
年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别
股东会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行视频见证并出具
本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司
股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（以下简称中国，为
本《法律意见书》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行
有效的法律、法规、规范性文件以及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定而出具。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的出具本法律意见
书所必需的材料，所提供的原始材料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真
实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议
案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法
律意见书》随本次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担
责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ? Durham Jones & Pinegar ? LEAD Advogados ? Rattagan Macchiavello Arocena ?Jiménez de Aré
chaga, Viana & Brause ? Lee International ? Kensington Swan ? Bingham Greenebaum ? Cohen & Grigsby ? Sayarh & Menjra ?
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一、本次股东大会的召集程序
召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次
H 股类别股东会议的议案》，决定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）召开公司 2022 年第一
次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会
议。
于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会议的通知》（以下简称“大会
通知”），就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记
方法、会务联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东，并附有股东参会
回执和授权委托书格式文本。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公
司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 2 楼会议室依次召开，会议由公司董事长王安主
持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明
的议案逐项进行审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内
容一致。
台进行网络投票时间为 2022 年 2 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ? Durham Jones & Pinegar ? LEAD Advogados ? Rattagan Macchiavello Arocena ?Jiménez de Aré
chaga, Viana & Brause ? Lee International ? Kensington Swan ? Bingham Greenebaum ? Cohen & Grigsby ? Sayarh & Menjra ?
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本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日（2022 年 2 月 10 日）的股东名册、出席
本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次
股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份
证明等相关资料及上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结
果进行了核查，确认本次股东大会出席情况如下：
出席公司 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权
股份 304,339,880 股，占公司有表决权股份总数的 85.0824%。其中，A 股股东及股东代
理人 7 名，所持有表决权的股份总数为 250,538,000 股；H 股股东及股东代理人 1 名，
所持有表决权的股份总数为 53,801,880 股。
出席公司 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权 A 股
股份 250,538,000 股，占公司有表决权 A 股股份总数 92.6080%。
出席公司 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权 H 股
股份 53,801,880 股，占公司有表决权 H 股股份总数 61.7249%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次
股东大会。
参与本次股东大会网络投票的股东资格由网络投票系统验证，出席本次股东大会的
H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的
资格进行核查。在参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东及股东委托的代理人
的资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入会议通知的各项议案逐项进行了审议和表决。本次临时股东大
会于 A 股类别股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，A 股股东在
临时股东大会上的网络投票视同在 A 股类别股东会议上就相同议案作出的相同的网络
投票；H 股类别股东会议采取现场投票方式进行表决。
监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了
现场投票的表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据统计了网络
投票的表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据公司统计的现场和网络投票表决结果，本次股东大会对议案的表决情况如下：
（1）
《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》
。
（1）
《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》
。
（1）
《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》
。
本次股东大会无特别决议议案。
本次股东大会对中小投资者单独计票的议案如下：本次临时股东大会第（1）项议
案，本次 A 股类别股东会议全部议案，本次 H 股类别股东会议全部议案。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，相关议案已获得符合《公司章程》
规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决
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议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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