证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-008
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议通知于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发
出，会议于 2022 年 2 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先
生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长
期发展，公司拟对可转换公司债券（以下简称“凯中转债”）转股价格进行
向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
具 体内容 详见 巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的 《关 于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“凯中转债”
的股东应当回避。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换
公司债券转股价格相关事宜的议案》
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公
司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部
事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正
相关工作完成之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“凯中转债”
的股东应当回避。
三、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 3 月 7 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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