证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2022-017
青岛伟隆阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2022 年 2 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事
和高级管理人员。会议于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场和通讯的方式
召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主
持，公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
董事会一致同意，海南伟隆拟出资 10,000 万元认购益安地风 5 号私募证券
投资基金，益安地风 5 号管理人为北京益安资本管理有限公司，最终实际控制
人为于新伟。
因益安资本控股股东、实际控制人于新伟同时实际控制天诚东泰，并直接
持有青岛天诚 29%的股权，作为公司控股子公司海南伟隆的股东，天诚东泰、
青岛天诚分别持有海南伟隆 39%、1%的股权，出于谨慎性原则，公司将益安资
本、益安地风 5 号视作公司的关联方，本次公司控股子公司认购益安地风 5 号
构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易
金额为海南伟隆对益安地风 5 号的认购金额 10,000.00 万元。
该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，《公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于第四
届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》详见公司于 2022 年 2 月 17
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的公告》详见公司于 2022
年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《证
券时报》、《证 券 日 报》及《中 国 证 券 报》上刊登的公告（公告编号：2022-
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
《关于调整公司组织架构的公告》详见公司于 2022 年 2 月 17 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
公司拟定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体
内容详见《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2022-020）。
三、备查文件
特此公告。
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