证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-009
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679 号”文核准，深圳市凯中
精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日公开发行了 416
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 4.16 亿元。经深圳证券交易所“深证
上[2018]393 号”文同意，公司 4.16 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 3 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。
二、本次向下修正转股价格的具体内容
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：
“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。”
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.93 元/股），已满足《募集说
明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
期发展，公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司股东大会
审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开
时，上述任一指标高于调整前“凯中转债”的转股价格（12.86 元/股），则“凯
中转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》
中相关条款办理本次向下修正“凯中转债”转股价格相关事宜。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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