中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2022—05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022 年 2 月 16 日下午
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2022 年 2 月 16 日下午 14:50，网络投票时间为 2022 年 2 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月
会议由公司董事长刘正涛先生主持；大会的召集、召开的方式和
程序均符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大会规则》
、《关
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于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
截止股权登记日（2022 年 2 月 11 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 1,174,869,360 股。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计
代表公司股份 652,982,079 股，
占上市公司总股份的 55.5791%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有表
决权股份 606,400,376 股,占上市公司总股份的 51.6143%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 33 人，
代表股份 46,581,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9648％；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 33 人，
代表有表决权的股份数为 46,581,703 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9648％。
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
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通过下列事项。
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有
公司股份 599,183,376 股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司
股份 7,217,000 股）对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意 44,869,226 股（含网络投票），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3237%；反对 1,712,477 股，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6763%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权
股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意 44,869,226 股（含网络投票）
，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3237%；反对 1,712,477
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6763%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议（含网络投票）有表
决权股份的 0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
。
（1）总表决结果：同意股份数 636,096,708 股（含网络投票）
，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.4141%。
（2）中小股东总表决情况：同意股份数 29,696,332 股（含网络
投票）
，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 63.7511%。
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（3）表决结果：本议案获得通过，选举赵和军先生为公司第八
届董事会非独立董事。
（1）总表决结果：同意股份数 636,096,718 股（含网络投票）
，
占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.4141%。
（2）中小股东总表决情况：同意股份数 29,696,342 股（含网络
投票）
，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 63.7511%。
（3）表决结果：本议案获得通过，选举季建国先生为公司第八
届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见书结论意见
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
东大会决议；
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司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
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