中国科技出版传媒股份有限公司
会议材料
证券代码：601858
中国科技出版传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股
东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等的有关规定，制定以下会议须知：
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或代理人，不得参加现场表决和发言。
遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言
的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发
言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、
股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决
开始后，大会将不再安排股东发言。
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
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录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及
其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东
或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处
理。
络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务
必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控的相关规定和要求。请现场参会的股
东（或股东代理人）配合工作人员的安排和引导，落实参会登记、体温检测等防
疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
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会议时间：2022 年 2 月 24 日（星期四）14:30
会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
会议主持人：林鹏董事长
主要议程：
一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份
二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票
三、逐项审议会议议案并回答股东问题
四、对上述议案进行表决
五、统计表决结果
六、宣布表决结果和会议决议
七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书
八、会议闭幕
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议案一 关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
徐劲科先生自 2016 年 2 月 1 日起开始担任我公司独立董事，至 2022 年 1 月
一家上市公司连任时间不得超过六年。因此，徐劲科先生已于 2022 年 1 月 18 日
向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员
及审计委员会委员职务。徐劲科先生辞职后将不再担任公司任何职务。徐劲科先
生离任会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了公司董事会的
正常运作和公司的正常生产经营，在新任独立董事选举产生前，徐劲科先生将按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限
公司独立董事候选人的函》
（中科出媒集人字〔2022〕1 号），经公司第三届董事
会提名委员会第四次会议对推荐人选的资质审核通过后，董事会提名敖然为公司
第三届董事会独立董事候选人。若敖然先生当选公司独立董事，将同时担任提名
委员会主任委员及审计委员会委员，任期与公司第三届董事会同期。上述候选人
简历详见附件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于独立董事
任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号 2022-003）。该议案经股东大
会通过后正式生效。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现请各位股东及股
东代表予以审议。
附件：中国科传第三届董事会独立董事候选人简历
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附件：
中国科传第三届董事会独立董事候选人简历
敖然，男，1963 年 11 月出生，回族，研究生学历，副编审。1985 年 8 月至
月任童趣出版有限公司总经理；2019 年 2 月至今任中国音像与数字出版协会常
务副理事长兼秘书长；2020 年 9 月至今兼任盛通股份（002599）独立董事。
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