证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-013
成都旭光电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 02 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光电子办
公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.0286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投
票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 233,890,668 99.9724 47,800 0.0204 16,800 0.0072
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,119,100 99.9214 64,600 0.0786 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公开发行 A 股股
票条件的议案
股 票的 种类和 面
值
方式
价格及定价原则
用途
的安排
度 非公 开发行 A
股 股票 预案的 议
案
度 非公 开发行 A
股 股票 募集资 金
使 用的 可行性 分
析报告的议案
制 前次 募集资 金
使 用情 况报告 的
议案
发 行股 票摊薄 即
期 回报 与公司 采
取 填补 措施及 相
关 主体 承诺的 议
案
年 （ 2022-2024
年 ）股 东回报 规
划》的议案
股东签订《成都旭
光 电子 股份有 限
公 司非 公开发 行
股 票附 条件生 效
的股份认购协议》
的议案
度 非公 开发行 A
股 股票 涉及关 联
交易的议案
会 授权 董事会 及
其 授权 人士全 权
办 理本 次非公 开
发 行股 票相关 事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：祝雪琪、林祥
天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、
召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
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