证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-014
厦门钨业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会。
芳竹先生因公务未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 224,006,743 99.9335 145,100 0.0647 3,800 0.0018
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 224,006,743 99.9335 145,100 0.0647 3,800 0.0018
控股公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 552,657,851 99.9731 145,000 0.0262 3,800 0.0007
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 602,542,392 99.9670 195,100 0.0323 3,800 0.0007
斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业
有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 552,607,751 99.9640 195,000 0.0353 3,900 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 660,884,412 97.9467 13,853,613 2.0531 300 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年 30,07 99.5073 145,1 0.4800 3,800 0.0127
度与福建省冶 8,036 00
金（控股）有限
责任公司及其
直接或间接控
股公司的日常
关联交易预计
的议案》
《关于 2022 年 30,07 99.5073 145,1 0.4800 3,800 0.0127
度与江西巨通 8,036 00
实业有限公司
的日常关联交
易预计的议案》
《关于 2022 年 30,07 99.5077 145,0 0.4797 3,800 0.0126
度与中钨高新 8,136 00
材料股份有限
公司及其直接
或间接控股公
司的日常关联
交易预计的议
案》
《关于 2022 年 30,02 99.3419 195,1 0.6454 3,800 0.0127
度与日本联合 8,036 00
材料公司及 TMA
Corporation 的
日常关联交易
预计的议案》
《关于 2022 年 30,02 99.3419 195,0 0.6451 3,900 0.0130
度与关联自然 8,036 00
人担任董事的
关联企业苏州
爱知高斯电机
有限公司、江西
省修水赣北钨
西省修水香炉
山钨业有限责
任公司、厦门创
合鹭翔投资管
理有限公司日
常关联交易预
计的议案》
《关于控股子 16,37 54.1669 13,85 45.8320 300 0.0011
公司厦门滕王 3,023 3,613
司提供借款的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案 1.01《关于 2022 年度与福建
省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议
案》、议案 1.02《关于 2022 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计
的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回
避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到
会参与表决；议案 1.03《关于 2022 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接
或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案 1.05《关于 2022 年度与关
联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业
有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公
司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东五矿有色金属股份有限公司
按规定实施回避表决；议案 1.04《关于 2022 年度与日本联合材料公司及 TMA
Corporation 的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东日本联合材料
公司按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张光辉、许智明
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
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