证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2022-013
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2022 年 3 月 2 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603567 珍宝岛 2022/2/14
二、 股东大会延期原因
因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司 2022 年第一次临时股东大
会延期至 2022 年 3 月 2 日 14:00 召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。
本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 00 分
网络投票的起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路 8 号董事会办公
室
（三）联系方式：
电 话：（0451）86811969
传 真：（0451）87105767
邮 编：150060
联系人：张钟方
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
