证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-003
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职
工代表监事徐邯女士的辞职报告，徐邯女士因个人原因，申请辞去公司第四届监
事会职工代表监事职务，辞职后不再公司担任其他职务。徐邯女士担任公司职工
代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对徐邯女士任职期间的辛勤付出及为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，公司于 2022 年 2 月 16 日召开职工代表大会，经与会代表投票，同
意补选张小明先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本
次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张小明先生符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十七日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
张小明：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经
济师。2013 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任公司项目总监、
房建事业部总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任公司房建事业部总经理。
张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职
资格的条件。
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