证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-017
永悦科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?公司全体监事出席了本次会议。
?本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
于 2022 年 2 月 7 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2022 年 2
月 15 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
（一）、审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司本次对外投资设立全资子公司是为了解决公司目前面临的
高端人才匮乏、发展空间不足、产业单一等问题；能够提高公司的产能规模，加
快公司外延式发展步伐；有助于公司更好服务客户，提高公司综合竞争力，符合
公司未来发展战略和全体股东利益。
本次对外投资事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立全
资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《永悦科技股份
有限公司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
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