证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-016
永悦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 2 月 7 日发出召开
第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2022 年 2 月 15 日在公司三楼会议室以
通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
表决结果：赞成9、反对0票、弃权0票。
为增强永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）市场竞
争力，引入高端人才，加快公司外延式发展的步伐，解决公司面临的发展空间不
足、产业单一等问题，根据公司未来战略规划和业务需求，公司计划在江苏省盐
城市设立全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（暂定名），致力无人机、无人
车、智能机器人等技术的研发与生产。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次对外投资设立全资子公
司在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《永悦科技股份有限公
司关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
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