证券代码:600343 证券简称:航天动力 公告编号:临 2022-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中
心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 40.9939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱奇先生主持,会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 261,594,004 99.9878 31,900 0.0122 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
计师事务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师:郭斌律师、闫思雨律师
本所律师认为,本次大会表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公
司章程》之规定,会议决议与表决结果一致。
综上,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结
果合法有效。
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