证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-003
上海申达股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2022
年 2 月 11 日以电子邮件方式发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于
决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（三）关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司 2022 年 2 月 17 日于指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
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