证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临 2022-010
金花企业（集团）股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书
及补选董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于补选董事及独立董事的议案》，
具体内容如下：
一、关于聘任高级管理人员
根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘
任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理；聘任巨亚娟女士为公
司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
二、关于聘任公司董事会秘书
根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘
任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
三、关于补选董事及独立董事
公司第九届董事会原独立董事张小燕女士、郭凌女士因个人原因辞去公司独
立董事职务，根据《公司法》《公司章程》规定，公司股东邢博越先生（持有公
司股份 64,566,652 股，占公司股份比例 17.30%）提名赵舸、羿克为公司第九届
独立董事候选人。鉴于公司拟修改公司章程，董事会成员由七人增加为九人，公
司股东邢博越先生提名邢博越、汪星为公司第九届董事候选人，以上候选人任期
自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（简历见附件）
以上提名经董事会提名委员会审核通过，独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于相关事项的独立意见
我们一致认为本次补选的董事及独立董事的教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事及独立董事有《公司
法》
《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任该职务的情况，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中
国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选董事及独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次补
选董事及独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
综上，我们一致同意邢博越、汪星作为公司第九届董事会董事候选人赵舸、
羿克作为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本事项提交公司股东大会审
议。
（1）根据公司提供的高级管理人员简历、证书等相关材料，不存在《公司
法》相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条之规定。
（2）本次聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）我们同意公司第九届董事会第十三次会议聘请高级管理人员事项。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资
者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
附件：1、高级管理人员简历
附件 1：高级管理人员简历:
邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019
年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青
峰峡悦豪假日酒店总经理。
宋燕萍：女，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科，工程师， 1992 年至 1996
年任地矿部西宁建筑设计院助理建筑师；1996 年至 2002 年任雁塔城乡建设开发
公司规划部主管；2002 年至 2006 年年西安旅游集团秦瑞公司部门经理；2006 年
至 2007 年任西安融侨房地产开发公司外联主任；2008 年至 2018 年任荣禾集团
房地产公司开发总监；2018 年至 2019 年任西部投资集团有限公司工程经营副总；
陈雪妍：女， 1978 年 6 月出生，中国国籍，本科， 2017 年至 2019 年任陕
西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019 年至今任西部投资集团有限公司副
总经济师。
巨亚娟：女，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科，高级国际财务管理师、
会计师、管理会计师，2009 年 3 月至 2012 年 5 月任职于天人果汁集团股份有限
公司审计监察部；2012 年 5 月至 2017 年 1 月任职于环球园艺（西安）有限责任
公司集团财务部；2017 年 2 月至 2019 年 6 月任职于陕西丝绸之路生态旅游（集
团）股份有限公司集团财务部；2019 年 10 月至 2020 年 6 月任职于陕西奥达投
资控股有限公司投资部、审计部；2020 年 6 月至今金花企业（集团）股份有限公
司财务副总监。
附件 2：董事会秘书简历:
孙明：男， 1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士，2000 年至 2003 年任职于
金花投资有限公司，2003 年 6 月至 2004 年 3 月任金花企业（集团）股份有限公
司证券事务代表；2004 年 3 月至 2011 年 5 月任金花企业（集团）股份有限公司
董事会秘书；2011 年 5 月至 2020 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司副总
经理、董事会秘书；2020 年 7 月至 2020 年 10 月任金花企业（集团）股份有限
公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
附件 3：独立董事及董事候选人简历:
赵舸，女，1973 年 4 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2008 年至 2015
年，任北大方正集团、北大医疗产业集团副总裁，2020 年至 2021 年，任国体吉
讯科技有限公司 CEO，2020 年取得中国证券投资基金从业证书，2016 年至今，
任北京百格投资管理有限公司创始合伙人、CEO。
羿克，男， 1969 年 8 月出生，中国国籍，民革党员，硕士研究生学历，执
业律师，1995 年至 2008 年任金镝律师事务所合伙人；2008 年至今陕西融德律师
事务所主任； 2012 年至 2018 年任陕西省人民政府法律顾问；2021 年至今陕西
省人民政府法律顾问；2012 年至 2018 年任西部信托有限公司独立董事；
邢博越：男，1996 年 9 月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019
年 12 月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青
峰峡悦豪假日酒店总经理。
汪星：男，1973 年出生，中国国籍，华中科技大学工程硕士；1994 年至 2003
年，任职中国银河证券南昌井冈山大道营业部部门经理；2004 年至 2016 年，历
任江西中兴投资有限公司投资总监、江西海得利投资管理有限公司副总经理、江
西金启泰投资控股有限公司总经理；2016 年至 2020 年，任上海昌迪资产管理有
限公司总裁；2020 年至今任南昌金融投资集团有限公司资本市场部董事总经理。
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