司太立: 司太立第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603520      证券简称：司太立       公告编号：2022-006
              浙江司太立制药股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二
十一次会议于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯
的方式进行表决。
   （二）公司已于 2022 年 2 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
   （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事孙志方先
生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。
   （四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
   （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
   表决结果：同意 5 票，回避 2 票（胡锦生、胡健），反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，公司董事会同意以自有资金 1,800 万元人民币，与实际控制人胡健
先生（关联方）、自然人李永进先生共同投资设立浙江新立化学有限公司（暂定
名，具体名称以公司登记机关最终核准为准）。本次投资完成后，公司将持有浙
江新立化学有限公司 15%股权。
   具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江司太立制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告（公告编号：
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   （二）审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，公司董事会同意拟使用自有资金人民币 4,086 万元（以成交确定价
格为准）参与竞拍方式在浙江省台州市仙居县购得商服用地 12,732 平方米
(19.098 亩，最终以成交确定面积为准)。
   具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江司太立制药股份有限公司关于公司拟购买土地使用权的公告（公告编
号:2022-008）》。
   特此公告。
                          浙江司太立制药股份有限公司董事会