证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2022-004
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件及电话方式等通讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
席了本次董事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
李红宣读议案。
因公司业务发展需要，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟以实物及货
币资金共计3,000万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”
（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
罗梅宣读议案。
为满足四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营活动需
要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000
万元的纯授信融资额度，同时公司将以名下部分专利权质押给兴业银行，期限一
年，公司控股股东、实际控制人严建林及其配偶栗工为公司提供连带责任担保。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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