中信证券股份有限公司
关于江苏益客食品集团股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏
益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对益客食
品为产业链合作伙伴提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见
如下：
一、担保情况概述
为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升公
司产业链竞争力，保持公司上下游产业链的稳定性，公司 2022 年度拟为公司合
作养殖业主、下游客户等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）提供
金额不超过人民币 4 亿元的担保，担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之
日起十二个月，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为产业
链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币 4 亿元（含目前已发生未到期担保余
额）。同时授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配
公司为产业链合作伙伴提供担保的金额；授权公司董事长签署与担保事项有关的
各项法律文件。
担保业务包含以下类型：1、由公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融
资提供担保；2、由第三方担保机构为公司的产业链合作伙伴向金融机构的融资
提供担保，公司向第三方担保机构提供反担保。
上述担保额度内和本决议有效期范围内实际发生的担保，不再逐笔上报董事
会或股东大会审议。
公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了
《关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》，独立董事对此发表了独立
意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该笔担
保将提交公司股东大会审议。
二、预计担保额度明细
被担保方 担保额度占
担保方 截至公告日 本次新增 是否
最近一期 公司最近一
担保方 被担保方 持股比 担保余额 担保额度 关联
资产负债 期经审计净
例 （万元） （万元） 担保
率 资产比例
益客食品 产业链合作伙伴 0% 不适用 21,974.59 40,000 27.32% 否
三、被担保方基本情况
在被担保方筛选方面，选取资信相对较好的产业链合作伙伴作为对外担保对
象，产业链合作伙伴均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的信誉和一定
的资金实力。针对产业链合作伙伴担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系，
在筛选标准、贷款资金流转方式、担保后跟踪管理、抵押与反担保安排等方面已
制定了完善的风险保证措施，整体风险可控。
四、担保事项的主要内容
养殖业主以其购买的笼具等设备作担保抵押；对流动资金贷款，公司一般要求贷
款人近亲属为公司进行反担保；下游客户：公司一般要求贷款人或其近亲属提供
抵押、质押、保证反担保
司与产业链合作伙伴、贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署
相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
公司严格筛选长期保持良好合作关系的产业链合作伙伴，为其向银行申请的
贷款提供担保支持，可较好缓解产业链合作伙伴短期资金周转压力，同时有利于
促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。
公司提供担保支持的产业链合作伙伴经营及财务状况良好，且通常有财产抵
押等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，担保风险可控，
不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意本次为产业链合作伙伴提供担保额度支持，并将此议案提交
股东大会审议。
六、独立董事意见
公司针对长期保持良好合作关系的产业链合作伙伴，在其周转资金紧张的情
况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保，有利于合作发展，实现公司与
产业链合作伙伴的双赢，为股东创造良好回报。此项议案符合公司整体利益，没
有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合法律、
法规的要求，同意此次担保。此项议案尚需提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司为保障产业链合作伙伴日常经营活动的顺利开展，对其提
供融资担保，有利于缓解产业链合作伙伴资金压力，降低其筹资成本，符合公司
业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，没有损害公
司及股东尤其是中小股东的利益。因此，同意此次担保。
八、公司累计对外担保金额
截至本公告日，公司及下属公司之间担保余额为 204,772.03 万元，占公司最
近一期经审计净资产（截至 2021 年 6 月 30 日，净资产为 146,421.55 万元）的
司最近一期经审计净资产的比例为 15.01%。本次董事会审议通过的为产业链合
作伙伴担保额度 40,000 万元（含目前已发生未到期担保余额），公司及控股子公
司对公司外主体担保总额为 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 27.32%。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项已经公司董事会及监事会会议审
议通过，独立董事亦明确发表了同意意见，本次对外担保事项履行了必要的法律
程序，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对上述事项
无异议。提请上市公司关注及控制担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本
次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司
保荐代表人：
梁 勇 赵 亮
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