证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2022-012
江苏益客食品集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司经营发展需要，公司与子公司预计 2022 年与公苏博、时圣华、南
京玖鲜食品商贸有限公司（以下简称“玖鲜食品”）及江苏益和宠物用品有限公
司（以下简称“益和宠物”）发生关联销售金额不超过 13,160 万元；预计 2022
年与新泰瑞嘉食品有限公司（以下简称“新泰瑞嘉”）、临沂正宏食品有限公司
（以下简称“正宏食品”）、新泰市四得利肉类加工厂（以下简称“四得利肉类”）、
山东金鹏食品股份有限公司（以下简称“金鹏食品”）、河北天之源牧业有限公
司（以下简称“天之源牧业”）、日照万兴禽业有限公司（以下简称“万兴禽业”）、
蒙阴汇亿农业科技有限公司（以下简称“汇亿农业”）及新泰市天信农牧发展有
限公司（以下简称“天信农牧”）关联租赁金额不超过 2,032 万元。关联董事田
立余、公丽云回避表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易
发表了独立意见。根据公司章程的规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审
议。
（二）预计关联交易内容和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价原 2022 年度预计金 截至披露日已 2021 年度发生
关联方 关联交易内容
类别 则 额 发生金额 金额
公苏博 销售鸡鸭产品等 5,400 187.54 4658.53
时圣华 销售鸡鸭产品等 6,500 477.63 5519.84
关联销售 玖鲜食品 销售鸡鸭产品等 参考市场价格 160 0 132.62
销售鸡胸类、鸭胸
益和宠物 1,100 79.08 927.71
类等
合计 13,160 744.24 11,238.70
新泰瑞嘉 厂房及机器 170 28.31 169.84
正宏食品 厂房及机器 152 25.31 151.84
四得利肉类 厂房及机器 按照市场公允价 132 22.02 132.15
金鹏食品 厂房及机器 格、结合租赁资 197 11.39 68.31
关联租赁
天之源牧业 厂房及机器 产投资额和由出 270 45.26 271.56
万兴禽业 棚舍及设备 租双方协商确定 750 125.01 750.25
汇亿农业 棚舍及设备 310 22.22 44.44
天信农牧 棚舍及设备 51 6.38 0
合计 2,032 285.92 1,588.39
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 2021 年度实际 2021 年度预 实际发生额占同 实际发生金额与
关联方 关联交易内容
类别 发生金额 计金额 类业务比例 预计金额差异
公苏博 销售鸡鸭产品等 4,658.53 7,000 0.37% -33.45%
时圣华 销售鸡鸭产品等 5,519.84 6,000 0.44% -8.00%
关联销售 玖鲜食品 销售鸡鸭产品等 132.62 1,500 0.01% -91.16%
销售鸡胸类、鸭胸
益和宠物 927.71 1,000 0.07% -7.23%
类等
合计 11,238.70 15,500 0.89% -34.96%
新泰瑞嘉 租赁厂房及机器 169.84 208.50 4.09% -18.54%
正宏食品 租赁厂房及机器 151.84 180.00 3.66% -15.65%
四得利肉
租赁厂房及机器 132.15 180.00 3.19% -26.58%
类
关联租赁
金鹏食品 租赁厂房及机器 68.31 103.51 1.65% -34.00%
天之源牧
租赁厂房及机器 271.56 360.00 6.55% -24.57%
业
万兴禽业 租赁棚舍及设备 750.25 906.00 18.09% -17.19%
合计 1,543.95 1,938.01 37.22% -22.76%
公司董事会对日常关联交易实际发 公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情
生情况与预计存在较大差异的说明 况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差
（如适用） 异。
公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主
公司独立董事对日常关联交易实际
要系公司根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，不存在损
发生情况与预计存在较大差异的说
害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力
明（如适用）
和独立性产生不利影响。
如公司 2022 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维
护本公司及无关联关系股东的合法利益。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）公苏博
公苏博与公司董事公丽云系姐弟关系。
（二）时圣华
时圣华与公司实际控制人田立余系妻哥关系。
（三）南京玖鲜食品商贸有限公司
的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
净资产为 30.89 万元，2021 年度玖鲜食品的营业收入为 133.59 万元，净利润为
-0.02 万元，以上数据未经审计。
担任执行董事、法定代表人，因此本次日常交易构成关联交易。
（四）江苏益和宠物用品有限公司
定禁止、限制和许可经营的项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），农产品收购（其中粮食收购
需取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
净资产为 5,366.71 万元，2021 年度益和宠物的营业收入为 21,741.01 万元，净利
润为 1,219.91 万元，以上数据未经审计。
易构成关联交易。
（五）新泰瑞嘉食品有限公司
准后方可开展经营活动)。
净资产为 4,769.79 万元，2021 年度新泰瑞嘉的营业收入为 586.72 万元，净利润
为-6.85 万元，以上数据未经审计。
数股东，因此本次日常交易构成关联交易。
（六）临沂正宏食品有限公司
方可开展经营活动)。
净资产为-269.95 万元，2021 年度正宏食品的营业收入为 11,232.91 万元，净利润
为-853.89 万元，以上数据未经审计。
少数股东，因此本次日常交易构成关联交易。
（七）新泰市四得利肉类加工厂
货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。单
一饲料（鸭油；鸭油渣）（有限期限以许可证为准）。
净资产为 3,804.36 万元，2021 年度四得利肉类的营业收入为 1,437.89 万元，净
利润为-6.93 万元，以上数据未经审计。
股权，因此本次日常交易构成关联交易。
（八）山东金鹏食品股份有限公司
为准）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；冷库租赁；厂房、设备租赁；
货物及技术进出口（国家限定或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
净资产为 25,610.08 万元，2021 年度金鹏食品的营业收入为 86,565.61 万元，净
利润为 4,153.26 万元，以上数据未经审计。
权，因此本次日常交易构成关联交易。
（九）河北天之源牧业有限公司
装食品批发；肉鸭屠宰、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
净资产为 2,526.00 万元，2021 年度天之源牧业的营业收入为 348.85 万元，净利
润为 5.77 万元，以上数据未经审计。
持有公司子公司邢台众客金泽农副产品加工有限公司 49%股权，因此本次日常交
易构成关联交易。
（十）日照万兴禽业有限公司
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
净资产为-10.8 万元，2021 年度万兴禽业的营业收入为 2,070.12 万元，净利润为
因此本次日常交易构成关联交易。
（十一）蒙阴汇亿农业科技有限公司
鸡、蛋鸡养殖；鸡蛋销售；鸡苗孵化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
净资产为 926.87 万元，2021 年度汇亿农业的营业收入为 57.08 万元，净利润为
-43.13 万元，以上数据未经审计。
因此本次日常交易构成关联交易。
（十二）新泰市天信农牧发展有限公司
禽屠宰；牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产；饲料生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料
原料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安
装、维修；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；畜禽粪污处理；农业专业及辅助性活动；水果种植；新鲜水
果批发；谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；机动车修理和维护；
机械设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
净资产为 24,527.02 万元，2021 年度天信农牧的营业收入为 55,421.43 万元，净
利润为 4,779.16 万元，以上数据未经审计。
权，因此本次日常交易构成关联交易。
（十三）履约能力分析
上述关联公司依法存续经营，以往履约情况良好，其履约能力不存在重大不
确定性。
三、交易的定价政策及定价依据
（一）定价原则和依据
上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价
格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易的目的及对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务
不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一
致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格
依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表
决，预计 2022 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 15,192 万元人
民币。其中，关联销售金额不超过 13,160 万元人民币，关联租赁金额不超过 2,032
万元人民币。上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 15 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2022 年度预计发生的日
常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定
价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。上述事项尚需提交公司
（三）独立董事事前认可及独立意见
独立董事认真审阅了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，所涉及
的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对
公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的
独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
经核查，独立董事认为：此次 2022 年度日常关联交易预计符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。
且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司
全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权
益的情形，我们同意上述关联交易预计情况事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第十四
次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。公司
独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。本议案尚
需提交公司股东大会的审批。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。本次关联交易
定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公
司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
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