股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2022-016
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东自行
召集临时股东大会相关事项的问询函》（上证公函【2022】0124 号），内容如
下：
近日，我部接到公司相关股东告知称，根据《公司法》第一百零一条、《上
市公司股东大会规则》第九条等规定，其决定于 2022 年 2 月 28 日自行召集
股东大会，审议《关于终止购买资产的议案》等议案。鉴于上述事项涉及股东
行使权利，且可能对公司股票交易产生较大影响，根据本所《股票上市规则》
第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
一、根据股东告知信息，深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、
于晶、贾木云、姜鹏飞、李永岱、周菲等公司股东，已连续 90 日以上合计持
有公司股份比例超过 10%，其于 2022 年 1 月 27 日，以书面形式向公司董事
会提交《关于提请召集辽宁曙光汽车集团股份有限公司临时股东大会的函》及
相关文件。根据《上市公司股东大会规则》第九条，董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。请公司补充披露：（1）相关股东向公司董事会提交
相关函件的具体情况和内容；（2）公司董事会未根据《上市公司股东大会规
则》等规定，在收到请求后十日内书面回复的具体原因及合规性。请独立董事
和公司律师逐一发表意见。
二、根据股东告知信息，相关股东于 2022 年 2 月 9 日，以书面形式向公
司监事会提交《关于提请召集辽宁曙光汽车集团股份有限公司临时股东大会的
函》及相关文件。根据《上市公司股东大会规则》第九条，监事会同意召开临
时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知。请公司补充披
露：（1）相关股东向公司监事会提交相关函件的具体情况和内容；（2）公司
监事会未根据《上市公司股东大会规则》等规定，在收到请求后五日内发出召
开股东大会通知的具体原因及合规性。请监事和公司律师逐一发表意见。
三、根据股东告知信息，相关股东于 2022 年 2 月 14 日向公司董事会发出
通知，要求自行召集股东大会。根据《上市公司股东大会规则》第九条，董事
会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，合计持
有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开，如监事会未在规定期限内
发出股东大会通知的，相关股东可以自行召集和主持。此外，根据《上市公司
股东大会规则》第十一条，对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书应予配合。请公司补充披露：（1）相关股东向公司董事会发出通
知的具体情况和内容；（2）公司董事会和董事会秘书针对前述事项采取的具
体措施及其合规性；（3）公司后续是否存在保障股东行使权利的相关安排。
请公司律师逐一发表意见。
四、公司应当确保股东大会、董事会、监事会的合法运作和科学决策，充
分保障股东行使其合法权利，及时履行信息披露义务，不得损害中小股东的合
法权益。相关股东应依法合规行使股东权利，严格依法依规参与公司治理事项，
保障公司平稳经营。
请你公司收到本函后立即对外披露，并于 3 个交易日内回复。公司董事会、
监事会及相关股东应当认真落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，切
实保护投资者的合法权益。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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