证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022012
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间 2022 年 2 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00 任意
时间。
年 2 月 10 日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网的相关公告。
文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表 15 名，合计持有公司 1,197,802,008 股股份，
占公司有表决权股份总数的 43.0741％，其中现场出席会议的股东及股东代表 6
名，合计持有公司 1,186,991,875 股股份，占公司有表决权股份总数的 42.6853％，
通过网络投票方式出席会议的股东 9 名，合计持有公司 10,810,133 股股份，占
公司有表决权股份总数的 0.3887％。
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表10名，代
表股份10,820,133股股份，占公司有表决权股份总数的0.3891％，其中：通过现
场投票的股东及股东代表1名，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的
份总数的0.3887％。
元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
是否通
票数 过
非累积投票议案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
《关于修订<神州高铁技术股份有限公司
章程>的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2021 年
-2023 年）
》
《关于向国投财务有限公司申请综合授信
交易的议案》
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第十四届董事会非独立董事的 获得的选举票数 是否通
应选 2 人 过
议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
序
议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
《关于修订<神州高铁技术股份有限公司章程>的
议案》
《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年） 99.9187％ 8,800 0.0813％ 0 0.0000％
《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开
展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
获得的选举票数
应选 2 人
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2022 年 1 月 29 日批露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
神州高铁技术股份有限公司董事会
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