鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—024
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022 年 2 月 15 日
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022 年 2 月 15 日的
交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
登载于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
(二)、会议出席情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 4 名，代表有效表决
权的股份数为 55,445,688 股，占公司有表决权股份总数的 23.9888%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表
有表决权的股份数为 55,309,888 股，占公司有表决权股份总数的 23.9300%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 3 名，代表有表决权
的股份数为 135,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0588%。
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决
权股份数 135,800 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0588%。其中：通过
现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%。通过网络投票的中小投资者 3 人，代表有表决权股份数为 135,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0588%。
公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
《关于公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 55,445,688 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为同意 135,800 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会
合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
特此公告
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