证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2022-007
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次解除限售的股份基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助天
佑德青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批
复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发
行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行
费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。本
次非公开发行新增股份22,562,974股已于2021年8月19日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通 股份 22,562,974 股，总股本为
售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股
本数量未发生变化。
本次发行对象和限售期安排如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
映山红 9 号私募证券投资基金
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
中央企业乡村产业投资基金股份有限公
司
合计 22,562,974 411,999,905.24 -
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
限售股份 承诺及追加 承诺及追加承诺
序号
持有人名称 承诺内容 的履行情况
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
宁波宁聚资产管理中心（有 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
私募证券投资基金
国泰君安证券股份有限公 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
司 上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
中央企业乡村产业投资基 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
金股份有限公司 上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
贫困地区产业发展基金有 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
限公司 上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
济南江山投资合伙企业（有 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
限合伙） 上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份
截至本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。亦不存在
对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
通情况如下：
持有限售股 本次可上市流 本次可上市流通股数占公 冻结的股份数
序号 限售股份持有人名称
份数（股） 通股数（股） 司总股本的比例（％） 量（股）
司
财通基金－光大银 行
公司
财通基金－孙韬雄 －
一资产管理计划
财通基金－博永宏 域
二号多层次资本市 场
投资基金－财通基 金
博永宏域二号单一 资
产管理计划
财通基金－证大量 化
价值私募证券投资 基
增 1 号单一资产管理计
划
财通基金－陶静怡 －
一资产管理计划
财通基金－悬铃增 强
金－财通基金悬铃 1 号
单一资产管理计划
财通基金－张煜臻 －
一资产管理计划
财通基金－东兴证 券
基金东兴 2 号单一资产
管理计划
财通基金－长城证 券
基金天禧定增 56 号单
一资产管理计划
宁波宁聚资产管理 中
映山红 9 号私募证券投
资基金
限公司
资基金股份有限公司
金有限公司
业（有限合伙）
诺德基金－陆标－ 诺
资产管理计划
合 计 22,562,974 22,562,974 4.77 0
四、股本结构变化情况
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次 本次限售股份上市流通后
股数（股） 比例（%） 变动数（股） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 22,613,430 4.79 -22,562,974 50,456 0.01
高管锁定股 50,456 0.01 0 50,456 0.01
首发后限售股 22,562,974 4.77 -22,562,974 0 0
二、无限售条件的流通股 449,949,544 95.21 22,562,974 472,512,518 99.98
三、股份总数 472,562,974 100 0 472,562,974 100
注：以上比例所产生的细微差异系由四舍五入导致。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2022 年修订）》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，
公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁
上市流通无异议。
六、备查文件
份上市流通的提示性公告的核查意见》。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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