浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2022H0166 号
致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以
下简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2022年第一次临时股东大会。本
所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股
东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股
份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进
行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司
提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表
决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无
重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公
司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师
同意将本法律意见书作为本次股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律
意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
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上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。公司已按《股
东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，
本次现场会议于2022年2月15日下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大
厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为
络投票的时间为2022年2月15日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购
回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照上海证券交易所有关规定执行。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式
等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和
互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2022年2月8日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委
托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止2022年2月8日下午收市时的股东名册、出席本次股东大会现
场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托资料，证实出席本次现场
会议的股东及委托代理人共8名，持有股份数共计93,809万股，占公司股份总数
（215,373.7411万股）的43.56％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会
网络投票的流通股股东共9名，代表股份数共计9,620,665股，占公司股份总数的
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基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人
资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列议案逐项进行了审议，表决情况如下：
根据公司章程的规定，上述议案均需经出席会议有表决权无关联股东以普通
决议表决通过。上述第 2 项议案涉及关联股东回避表决，且需对中小投资者单独
进行计票。
经审查，上述议案由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及委
托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过，关联股东均未参与相关议案的表
决，上述第2项议案已对中小投资者进行单独计票。本次股东大会没有对会议通
知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章
程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，
本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
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（本页无正文，为编号 TCYJS2022H0166 的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢
构股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章 靖 忠
经办律师：______________
杜 闻
______________
吴冰格
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