证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公 告 编 号 : 临 2 0 2 2 - 0 11
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名,有效表决票 3 票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席严东明先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式
审议通过如下决议:
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会经审议后认为:CAPM Tau Mine Proprietary Limited 是公司控股子
公司,本次担保是为了满足其业务开展需求,不存在损害公司和股东尤其是中小
股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们同意本次担保事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会