股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-007
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会 2022 年第二次临时
会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面形式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表
决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5
名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经理
康翔先生提名，聘任姜磊先生、秦韶光先生为公司副总经理（职业经理人），任期为
公司本届高管层届满为止。姜磊先生、秦韶光先生不再担任公司总经理助理职务。
该议案，已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
等相关法规规定的不适宜担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位
的职务。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
姜磊，男，汉族，1977 年 9 月出生，山东烟台人，中共党员，大学学历。近五
年历任本公司超市采购本部品类部部长，公司超市采购本部副总监、超市采购中心
副总监、总监，总经理助理。
秦韶光，男，汉族，1973 年 6 月出生，山东招远人，中共党员，工程硕士，高
级工程师。近五年历任本公司物业管理本部技术部部长、物业安全部技术部部长、
安全管理部技术部部长、副总监及总经理助理、安全总监（兼）。
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