证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2022-010
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
审批程序合法，符合相关规定。董事会同意为 CAPM Tau Mine Proprietary
Limited 提供担保。
具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
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