潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2022-006
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT
LTD.,以下简称“智慧石油”）与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海
油”）正式签订《中国南海 22/05 合同区石油合同》
（以下简称“石油合同”），智
慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧
石油在勘探期三阶段 6 年内享有该区块 100%勘探权益并将进行地震资料精细处
理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，
如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年。
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资
并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI
子公司）向智慧石油分期增资 1800 万美元，同意智慧石油与中国海油签署为期
区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者。
为保证石油合同的顺利履行，公司拟向中国海油出具《履约担保函》。2022
年 2 月 15 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于对海外全资公司智慧
石油提供履约担保的议案》，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石
油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履
行石油合同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者
同等金额人民币。
该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会表决。
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二、被担保方的基本情况
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.，
注册资本：5万美元
董事长：周锦明
设立时间：2011 年 11 月 17 日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简
称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司 100%的股权。
（1）2013 年 9 月 16 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 05/31 合同区
石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石
油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担
保，潜能恒信向中国海油作出保证，智慧石油会按时履行《中国渤海 05/31 合同
区石油合同》勘探阶段全部责任与义务，以保证石油合同相关工作的顺利进行，
目前担保金额不超过人民币 4000 万元。
（2）2018 年 7 月 3 日智慧石油与中国海油签订《中国南海北部湾涠洲 10-3
西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探
作业、开发作业和生产作业的联合作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒
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信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作
出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超
过 9000 万美元或者同等金额人民币。
（3）2019 年 4 月 12 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 09/17 合同区
石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石
油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担
保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下
全部义务，担保总金额不超过 4800 万美元或者同等金额人民币。
（4）为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足智慧
石油海上 4 个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产
服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，潜能
恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会
第八次会议审议通过《关于转让部分渤海 05/31 合同区收益权的议案》，同意公
司与智慧石油与 Northern Offshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海 05/31
合同区收益权转让协议》，智慧石油以 5000 万元人民币等值金额美元价格向 NOF
转让其拥有的渤海 05/31 合同区所享有的收益权的 1.04%，公司对智慧石油违约
产生的回购义务提供担保。为保证转让协议的顺利履行，公司为智慧石油违约产
生的回购义务提供担保，担保总额为 NOF 的投资本金以及年资金成本（投资本金
为 5000 万元或对应的美元，年资金成本为 12%）。
（5）2019 年 11 月 8 日智慧石油与中国石油签订《中华人民共和国准噶尔
盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同》
（以下简称“石油合同”），取得了中国
准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产权益。预计准噶尔盆地九 1-九 5 区块智慧
石油合同期 30 年投入 15 亿元人民币。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒信为
智慧石油全面执行石油合同提供保证。潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的
资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任
何和全部责任及义务。
截至2020年12月31日，资产总额78,661.80万元，负债总额为50,883.36万元，
净资产为27,778.44万元，2020年度营业收入为36,036.44万元，净利润为-917.71
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万元。
截至2021年9月30日，资产总额89,177.85万元，负债总额为50,742.15万元，
净资产为38,435.70万元，2021年前三季度营业收入为27,831.77万元，净利润为
智慧石油不是失信被执行人。
三、担保主要内容
潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向
中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油
合同》项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金
额人民币。
智慧石油与中国海油2019年4月12日签订《中国渤海09/17合同区石油合同》，
为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信向中国海油作
出保证，被担保人智慧石油会按时履行渤海09/17合同区石油合同项下全部义务，
担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。截至公告日，渤海09/17合
同区已完成首口探井QK18-3-1井全部钻探作业，并在沙河街组发现多套油气显示
段。根据目前的作业计划，预计2022年底前将完成渤海09/17合同区勘探期第一
阶段剩余3口探井的工作量，届时智慧石油将向中国海油申请解除担保金额2400
万美元。预计本次新增的总额不超过1800万美元担保不会导致公司对智慧石油实
际担保发生额的增加。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民
币162,306.38万元，均为公司对控股子公司担保，占公司2020年度经审计净资产
的134.63%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约
担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行《中国南
海22/05合同区石油合同》项下全部义务，预计勘探期6年担保总金额不超过1800
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万美元或者同等金额人民币。符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》
等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，公司
董事会同意公司对海外全资公司提供履约担保。
（二）监事会意见
为保证《中国南海22/05合同区石油合同》的顺利履行，潜能恒信作为智慧
石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，
被担保人智慧石油会按时履行《中国南海22/05合同区石油合同》项下全部义务，
预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币。审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对海外全资公司提供履约担
保。
（三）独立董事意见
此次对海外全资公司提供履约担保是为了更好的履行《中国南海22/05合同
区石石油合同》，担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
六、备查文件
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