证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-005
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
八次会议决定，于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14：30 开
始；
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日上午
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15-15：00 期间的任
意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 系 统和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场
投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东
大会的股权登记日为 2022 年 3 月 2 日，当天下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，
相关程序和内容合法。
提案 1：《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》
《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会
第二十八次会议决议的公告》（公告编号： 2022-002）。
本次临时股东大会审议的提案 1 已经公司第十一届董事会第二十八次
会议审议通过。
特别提示：
根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股 东以外 的其 他股东） 。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累计投票提案
四、会议登记等事项
股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、
股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
事务部。
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610041
会议地点：新希望国际 C 座 1507 会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式详见附件 1。
六、备查文件
附件：
托书
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
日）9:15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2022年3月9日召
开的四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大
会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构
的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签字）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
