证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2022-008
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路 1 号川投大厦 1508 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 14.2390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召
集，副董事长杨洪先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
秀萍女士、徐天春女士、董事赵志超先生因公未能参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 627,390,876 99.9999 900 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 票
序 票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
号
集团延长增持计划 75,928,156 99.9988 900 0.0012 0 0.0000
的提案报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案属于普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表
所持有表决权的 1/2 以上通过。
议案的详细内容请参见公司于 2022 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的 2022 年第一次临时股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
律师：刘守民、周梦婷、童叶
基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
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