证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-008
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年2月15日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年2月15日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月15日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月15日上午
层会议室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 1,190,721,108 股，占上市公
司 总 股 份 的 37.1464 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份 45,010,146 股，占上市公司总股份的 1.4042％。
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 47,958,773 股，占上市公司总
股份的 1.4961％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3 人，代
表股份 2,948,627 股，占上市公司总股份的 0.0920％。通过网络投票的股东 77
人，代表股份 45,010,146 股，占上市公司总股份的 1.4042％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》。
总表决情况：同意 1,188,455,208 股，占出席会议所有股东所持股份的
权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者的表决情况：同意 45,692,873 股，占出席会议所有中小
股东所持股份的 95.2753％；反对 2,258,300 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 4.7088％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小股东所持股份的 0.0158％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年二月十六日
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