证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-002
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十八次会议于 2022 年 2 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知已于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式发出。会议应到董事 5
名，实到董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席会议，本次会议的召开符合《公 司法》等 相关法 律、 行政法规 、
部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：
公司于 2017 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙
人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限 公司（以 下简称 “中 经宏熙” ）
及上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）
（筹划时持有 3.34%
的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过 5,000 万元自筹资金
投资参与设立并购基金，并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。
除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，
各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未
办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展 。基于目前市场环境变
化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立
并购基金并解除《意向协议》。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次
终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日 在巨潮资讯网披露的
相关公告。
具体 内容 详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》 《证券时报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金 的
公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议
通过了公司非公开发行 A 股股票预案等有关议案。
针对公司本次非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次定增”），
公司拟聘请相关中介机构为本次定增提供服务，并与相关方签署服务协议。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
同意公司于 2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:30 以现场会议和网络
投票相结合的方式在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
如下提案：
（1）《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》 《证券时报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-005）。
董事刘中一先生反对，反对理由：前次非公开发行预案中未就历史重
组承诺作出妥善安排，截止目前，各方还 未就此达 成一致 。鉴 于此情况 ，
不宜急于聘请中介机构。
表决结果：4 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十五日
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