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康达股会字[2022]第 0041 号
致：永悦科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受永悦科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨做如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意
见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确
法律意见书
性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日
以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予
以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第三届董事会第九次会议决议同意召开。
根据 2022 年 1 月 27 日刊载于指定信息披露媒体的《永悦科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15
日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召
开方式、审议事项等进行了披露。
（二）独立董事征集投票权
根据 2022 年 1 月 27 日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网的《永悦科技股
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事吴宇受其
法律意见书
他独立董事的委托作为征集人并按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征
集投票权期间为 2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日上午 9:00-11:30、下午
投票。
（三）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2022 年 2 月 15 日下午 14:00 在福建省泉州市惠安县
泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开，由公司董事长主持。
本次会议的网络投票时间为 2022 年 2 月 15 日，其中，通过上海证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 2 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表公司有表决权股份共计
根据股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书
等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司有表决
法律意见书
权股份共计 5,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
上述股份的所有人为截至 2022 年 2 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次会议网络投票
的股东共计 2 名，代表公司有表决权股份共计 62,163,732 股，占公司有表决权股
份总数的 17.1574%。
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 3
名，代表公司有表决权股份共计 9,332 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026%。
（三）出席或列席会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理
人员以及本所律师，其中监事会主席许昭贤因个人原因未出席本次会议。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公
司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票
人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
法律意见书
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：62,164,600 股同意，占出席会议所有无关联关系的股
东所持有效表决权股份总数的 99.9931%；4,232 股反对，占出席会议所有无关联
关系的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069%；0 股弃权。
本议案获得的同意票数已达到出席会议所有无关联关系的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：5,100 股同意，占出席会议所有无关联关系的中
小股东所持有效表决权股份总数的 54.6506%；4,232 股反对，占出席会议所有无
关联关系的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.3494%；0 股弃权。
激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：62,164,600 股同意，占出席会议所有无关联关系的股
东所持有效表决权股份总数的 99.9931%；4,232 股反对，占出席会议所有无关联
关系的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069%；0 股弃权。
本议案获得的同意票数已达到出席会议所有无关联关系的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：5,100 股同意，占出席会议所有无关联关系的中
小股东所持有效表决权股份总数的 54.6506%；4,232 股反对，占出席会议所有无
关联关系的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.3494%；0 股弃权。
会办理股权激励相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：62,164,600 股同意，占出席会议所有无关联关系的股
东所持有效表决权股份总数的 99.9931%；4,232 股反对，占出席会议所有无关联
关系的股东所持有效表决权股份总数的 0.0069%；0 股弃权。
本议案获得的同意票数已达到出席会议所有无关联关系的股东所持有效表
法律意见书
决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东表决情况：5,100 股同意，占出席会议所有无关联关系的中
小股东所持有效表决权股份总数的 54.6506%；4,232 股反对，占出席会议所有无
关联关系的中小股东所持有效表决权股份总数的 45.3494%；0 股弃权。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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