长久物流: 长久物流：第四届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2022-025
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2022 年 2 月 14 日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件
已于 2022 年 2 月 8 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会
现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
表决情况：关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决；赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-022 号公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-023 号公告。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-024 号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会

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